Un cittadino tedesco residente in Florida, Michael Olaf Schuett, è stato arrestato dalle autorità federali per riciclaggio di denaro proveniente da vincite realizzate al poker online. Secondo i sospetti, il tedesco fungeva da tramite tra giocatori di poker americani e le poker room straniere sulle quali questi cittadini americani giocavano.

La legge UIGEA americana vieta agli istituti finanziari di effettuare transazioni di soldi da e verso siti di gioco online per conto di cittadini americani. La truffa perpetrata da Schuett funzionava così: il tedesco aveva aperto diversi conti bancari in Europa in cui incassava le vincite dei giocatori. In seguito faceva pervenire queste vincite ai giocatori stessi tramite assegni circolari.

La truffa è stata scoperta in seguito ai sospetti nati presso la FedEx, che aveva notato un volume d’attività insolitamente alto legato alla ditta di Schuett, la MCM Capital Management. Dopo aver aperto numerosi plichi inviati da Schuett, tutti contenenti assegni bancari, la FedEx si era rivolta alla polizia affinchè indagasse.

Il busines di riciclaggio di denaro di Schuett era attivo dal 2007. Negli anni di attività Schuett ha trasferito oltre 70 milioni di dollari di vincite al poker online, servendo oltre 23.000 giocatori. L’uomo aveva creato una rete di oltre 420 business per effettuare tutti i trasferimenti di denaro e assegni.